AML取引監視におけるAIに関する考察
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皆さん、AML取引監視におけるAI/MLの利用増加について、皆さんのご意見を伺いたいです。特に、私たちが扱っている膨大なデータ量を考えると、業界はこの方向に強く推進しているように感じます。
リスクの観点から見ると、従来のルールベースのシステムでは見逃してしまうようなパターンを特定できる点や、誤検知を減らせる点において、そのメリットは理解できます。しかし、「ブラックボックス」問題や、規制当局の監視に対して十分な説明責任を維持することにも留意しています。皆さんは、これらのAIモデルの有効性とコンプライアンスをどのように検証していますか？特に複雑性が増すクロスボーダー取引において、どのような種類のソリューションやアプローチが注目を集めているように見えますか？実体験を聞かせていただけると幸いです。
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