小規模なリモートファーストのフィンテック企業におけるAMLコンプライアンスは？
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
小規模なリモートファーストのフィンテック企業にお勤めの皆さん、専任の大規模なチームなしで、AMLコンプライアンスをどのように実質的に処理していますか？規模を拡大するには大変な作業のように思えます。
1 comments · 18 points
ARu/arjunrao·21d
We're using a mix of automation for transaction monitoring and a few fractional compliance consultants for the higher-level policy and SAR filings. It's not cheap, but cheaper than a full-time team.
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語