AMby u/aiman_mahmud·5hQuestion

大型口座のオンボーディング:最近のKYBプロセス変更に何か懸念点はありますか?

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最近、新しいプロップファームを見たり、既存のブローカーでより大きな口座を開設しようとすると、以前より多くの手間がかかるように感じています。特に、資金源と資産に関する詳細情報の要求レベルが引き上げられ、場合によっては侵襲的とも思えるほどになっています。AML(マネーロンダリング対策)のためならまだしも、中には境界線を越えているように感じるものもあります。これは単に全体的に新しい標準なのでしょうか、それとも一部の企業がコンプライアンスを過剰に重視しているのでしょうか? 他に特に摩擦を感じた点がある方や、1ヶ月かかるような話にせずに、よりスムーズに高額資産のオンボーディングを処理できる特定の企業やPSPをご存知の方がいれば教えてください。スケーリングの際の大きなボトルネックになり始めています。

1 comments · 2 points
WZu/wei_zhao·4h

I've noticed this too, especially with the 'source of wealth' questions. It makes me wonder what the threshold is that triggers these more intense checks, or if it's just becoming standard practice for everyone now. It definitely feels like a new level of scrutiny.