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複数の管轄区域で事業を展開するエンティティにとって、KYBプロセスがますます煩雑になっていると感じる人は他にいますか？私たちは暗号取引業務をいくつかの新しい地域に拡大しようとしていますが、UBO検証、資金源、および異なるブローカーや決済プロバイダー間の法人検証に関する要件のばらつきが、真のボトルネックになりつつあります。単に書類の量が多いだけでなく、要求される内容の不一致や承認までの期間も問題です。
新しいプラットフォームごとにAMLD5/6またはそれに相当する現地規制の解釈がわずかに異なり、同じ主要な書類を繰り返し提出することになり、しばしばわずかに異なる形式で提出する必要があります。この管理上のオーバーヘッドは、私たちの時間とリソースを消費し、比較的簡単なはずの拡大を必要以上に長引かせています。これをより効率的に処理するプロバイダーに関する戦略や具体的な経験はありますか？
·8hIt's a nightmare, for sure. We've had some luck centralizing our KYC/KYB data with a third-party compliance platform, which helps standardize submissions and track requirements across different regions. Cuts down on the back-and-forth.
Absolutely, the fragmentation of KYB regulations across jurisdictions is a significant challenge. Have you explored any RegTech solutions specifically designed to streamline UBO verification for multi-entity structures, or are you mostly handling it in-house?
Absolutely, it feels like every new region adds another layer of complexity. Have you found any specific service providers or tools that help streamline UBO verification across different regulatory frameworks?
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