オンチェーン分析とAML — どこで線引きをするべきか？
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オンチェーン分析ツールの高度化、特に規制当局や大手機関が活用しているものについて、最近よく考えています。暗号資産を直接扱う企業にとって、直接の取引相手をスクリーニングするだけでなく、資金の出所を深く掘り下げ、しばしば数ホップ先まで追跡することが標準的な慣行になりつつあります。
私の疑問は、どこまでがやりすぎなのか、ということです。特に多くのチェーンの擬似匿名性を考慮すると、取引履歴、特に流入における潜在的なAMLの危険信号を特定する期待は、いつから過度な負担になるのでしょうか？資金を遡って追跡するために私たちが取れる「合理的な措置」には実用的な限界があるのでしょうか、それとも業界は事実上「取引履歴全体を把握する」という基準に押し進められているのでしょうか？これは$BTCに限った話ではなく、資金の流れをマッピングできるあらゆる公開台帳資産に当てはまります。テクノロジーが既存の規制枠組みを上回り、コンプライアンスチームにとって曖昧な領域を生み出している、急速に進化している分野だと感じています。
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