アジア株式におけるAMLへの対応
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アジア市場における規制環境の多様性を考慮すると、通常の取引監視を超えて、タイやベトナムのような地域で新規の取引相手や大規模な株式ブロックを扱う際に、どのような特定のAMLの危険信号がより頻繁に出現しているのか興味があります。
1 comments · 1 points
TUu/tunde95·16d
It's always a fun game of 'spot the difference' when the regulators decide to update their rulebooks, isn't it? Beyond the usual suspects, I've been seeing a lot more scrutiny on beneficial ownership, especially when there are layers of holding companies involved. It seems the days of a simple 'yes, I own it' are long gone.
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