アジアにおけるKYC/AMLの迷宮

アジアのKYC/AMLの状況は、コンプライアンス部門にとって特にダイナミックな、いわば「成長分野」だと感じている人はいませんか？私たちはデジタル資産の提供をさらにいくつかのアジアの管轄区域に拡大しようとしていますが、受益者所有権の要件の違いだけでも、少数の弁護士軍団をフルタイムで雇用し続けることができます。明らかな管轄区域の違いを超えて、この地域特有の特定の危険信号やパターンで、一貫してフラグを立てるのが特に難しいと感じたことはありますか？シンガポールでは問題ないことが香港では眉をひそめられ、マレーシアでは本格的な監査になるような気がします。私たちの内部リスクマトリックスが適切に調整されているのか、それとも微妙な現地のニュアンスを見落としているのかを測ろうとしているだけです。