Mengikuti KYC/AML di tengah perubahan regulasi

Rasanya setiap kuartal selalu ada hal baru yang harus dihadapi dalam hal kepatuhan, terutama bagi kita yang beroperasi di berbagai yurisdiksi atau berurusan dengan basis klien yang beragam. Lanskap KYC dan AML terus berkembang, dan apa yang menjadi praktik terbaik tahun lalu mungkin tidak cukup hari ini. Saya secara khusus memikirkan peningkatan pengawasan terhadap aset kripto dan bagaimana hal itu diterjemahkan ke dalam persyaratan yang lebih ketat untuk orientasi dan pemantauan transaksi.

Bagaimana orang lain mengadaptasi proses internal mereka untuk tetap berada di depan perubahan ini tanpa sepenuhnya merombak tumpukan teknologi mereka setiap enam bulan? Ini adalah keseimbangan yang rumit antara kepatuhan yang kuat dan menjaga operasi yang efisien dan terukur. Setiap pemikiran tentang memprediksi dorongan regulasi besar berikutnya atau strategi untuk kerangka kerja kepatuhan yang fleksibel akan sangat dihargai.