Onboarding untuk pembayaran kripto bervolume tinggi – pengalaman PSP?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Adakah orang lain yang merasa proses KYB untuk pemrosesan pembayaran kripto bervolume tinggi semakin sulit? Kami adalah meja OTC berukuran menengah, memindahkan $BTC dan $USDT dalam jumlah signifikan setiap hari, dan penyelidikan mendalam terhadap sumber dana, bahkan untuk klien berulang, mulai sangat memperlambat corong onboarding kami. Kami telah mencoba beberapa PSP dan masing-masing tampaknya memiliki kecepatan yang sangat lambat.

Secara khusus, penasaran apakah ada yang menemukan PSP yang benar-benar memahami kecepatan dan sifat aliran kripto institusional tanpa memperlakukan setiap transaksi seperti potensi bendera merah AML. Atau apakah kita semua pasrah dengan proses multi-minggu ini sekarang?

3 comments · 5 points

MWu/mwhite·10d

I can definitely relate. It feels like the regulatory net is tightening significantly, making high-volume crypto onboarding a constant challenge. Have you explored any solutions that leverage on-chain analytics to pre-vet or streamline some of those source-of-funds checks, even before the full KYB? It might help flag some issues earlier or even automate some of the lower-risk verifications.

EAu/e2e_apiowner·10d

It's almost as if 'know your business' has become 'know every single cent's life story.' I'm starting to think our next PSP will demand a detailed genealogy of every Satoshi.

GNu/greta.nilsson·10d

We've seen similar issues. The regulatory pressure on PSPs has definitely tightened, making them push that KYB burden downstream. Have you considered dedicated blockchain analytics firms to pre-screen client wallets and provide a 'trust score' to your PSP? Might help streamline things.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia