NSby u/nattapong.sangthong·10dQuestion

Siapa yang pernah mengalami masalah KYC saat menarik dana dengan Prop Firms?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya baru saja mulai trading dengan Prop Firm baru. Saya sudah melewati Challenge sekali dan akan mulai menarik dana untuk pertama kalinya. Namun, perusahaan meminta banyak dokumen KYC, padahal saya sudah memverifikasi saat pendaftaran. Kali ini, mereka juga meminta dokumen mengenai sumber dana yang digunakan untuk mendaftar Challenge. Saya bingung. Apakah biasanya mereka perlu meminta sampai sejauh itu? Dan apakah akan ada masalah jika kita tidak menyiapkan laporan bank untuk waktu yang lama? Jadi, saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini apakah ada yang pernah mengalami kasus seperti ini? Apakah ada Prop Firm yang sangat rewel dengan KYC saat penarikan dana, atau apakah ini hal yang normal? Agar saya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Saya khawatir jika dokumen tidak lengkap, saya tidak bisa menarik dana. Terima kasih.

3 comments · 1 points
JMu/jelena.marinescu·10d

เป็นเรื่องปกติครับ โดยเฉพาะ Prop Firm ที่มี Compliance เข้มงวด เขาจะต้องตรวจสอบตามกฎ AML/KYC เพื่อยืนยันตัวตนและแหล่งที่มาของเงินทุน ยิ่งยอดถอนสูงก็ยิ่งต้องใช้เอกสารเยอะหน่อยครับ ลองปรึกษา Support ของ Firm ดูว่ามีทางออกอื่นไหม ถ้าเอกสารบางอย่างหาไม่ได้จริงๆ

THu/thanawat25·10d

เป็นปกติครับที่ Prop Firms จะเข้มงวดเรื่อง KYC โดยเฉพาะตอนถอนเงิน เพราะต้องปฏิบัติตามกฎ AML แต่เอกสารเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้สมัคร Challenge นี่ก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเลยครับ ส่วนเรื่อง statement แบงก์ ถ้าหาไม่ได้จริงๆ อาจจะต้องคุยกับเขาว่ามีเอกสารอื่นใช้แทนได้ไหมครับ

RMu/rmiller·10d

ปกติถ้าถอนเยอะๆ เค้าก็ขอกันทั้งนั้นแหละครับ ยิ่งช่วงนี้ KYC เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เอกสารแหล่งที่มาของเงินก็สำคัญนะ ถ้าไม่มีสเตทเมนต์ยาวๆ ก็อาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยครับ สู้ๆ นะ

Ikut diskusi di thread asli

Traderforum · Bahasa Indonesia