Onboarding untuk akun korporat di yurisdiksi yang menantang – apakah ada perubahan baru-baru ini?

Kami sedang mengevaluasi ulang hubungan perbankan kami untuk beberapa entitas yang beroperasi di yurisdiksi yang dapat digambarkan sebagai 'non-standar'. Titik gesekan selama KYB untuk akun korporat, terutama yang melibatkan struktur berlapis-lapis, menjadi semakin memakan waktu dan seringkali mengakibatkan penolakan sewenang-wenang atau permintaan dokumentasi yang tidak ada dalam kerangka hukum spesifik tersebut. Saya ingin tahu apakah ada yang memperhatikan bank atau PSP tertentu yang menjadi lebih efisien atau, sebaliknya, memperketat kriteria mereka lebih jauh selama 12-18 bulan terakhir untuk skenario seperti itu. Tidak mencari rekomendasi spesifik, tetapi lebih merupakan pemeriksaan denyut nadi apakah tujuan masih bergeser atau apakah keseimbangan baru sedang ditemukan mengenai selera risiko dan onboarding praktis untuk jenis klien ini.