Pergeseran Pasir KYC untuk Entitas Digital-Native
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Telah merenungkan lanskap KYC/KYB yang berkembang untuk perusahaan yang beroperasi terutama dengan aset digital atau menawarkan layanan yang sepenuhnya jarak jauh. Rasanya regulator terus-menerus mengejar ketertinggalan, dan apa yang merupakan uji tuntas 'yang memadai' untuk entitas digital-native tampaknya menjadi target yang bergerak di berbagai yurisdiksi. Secara khusus, saya memikirkan tantangan ketika berhadapan dengan penerima manfaat dari struktur perwalian yang kompleks atau SPV di mana pemilik manfaat akhir (UBO) mungkin berlapis-lapis, dan kerangka hukum untuk pengungkapan sangat bervariasi dari satu pusat lepas pantai ke pusat lainnya. Bagaimana orang lain menavigasi ini, terutama mengenai pembaruan real-time dan pemantauan berkelanjutan mengingat kecepatan di mana struktur ini dapat diubah?