Studi Kasus: Kepatuhan Sanksi dan UBO

Baru-baru ini menangani kasus kompleks yang melibatkan entitas di mana UBO, yang awalnya disaring bersih, kemudian muncul di daftar sanksi sekunder karena kepemilikan saham minoritas di entitas yang baru diakuisisi. Hal ini tidak segera terlihat melalui penyaringan standar. Bagaimana orang lain mengurangi risiko perubahan UBO yang dinamis dan dampaknya terhadap kepatuhan sanksi untuk klien yang sudah ada? Penyaringan ulang yang teratur dan komprehensif tampaknya diperlukan tetapi membutuhkan banyak sumber daya.