KAby u/khaled_aziz·17hQuestion

KYC untuk akun korporat dengan struktur kepemilikan yang kompleks

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya sedang mempertimbangkan untuk membuka akun korporat untuk usaha baru, tetapi struktur kepemilikannya melibatkan beberapa lapisan perusahaan induk di berbagai yurisdiksi. Saya dengar beberapa bank bisa sangat ketat dengan KYC dalam situasi seperti ini. Jenis waktu tunggu atau dokumentasi tambahan apa yang harus saya harapkan, dan apakah ada yurisdiksi tertentu yang cenderung menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang lain ketika pemilik manfaat akhir (UBO) tidak langsung terlihat jelas?

0 comments · 16 points
Ikut diskusi di thread asli

Traderforum · Bahasa Indonesia