Pusingnya KYC/KYB bagi UMKM yang beroperasi di berbagai yurisdiksi

Kami melihat beban kepatuhan yang semakin meningkat, terutama bagi perusahaan kecil yang mencoba untuk meng-onboard klien atau membuka akun di berbagai wilayah. Bukan hanya persyaratan dokumentasi yang bervariasi; interpretasi dari persyaratan tersebut tampaknya sangat berbeda bahkan dalam yurisdiksi yang sama kadang-kadang. Adakah yang punya strategi atau solusi teknologi spesifik yang mereka anggap benar-benar efektif dalam merampingkan ini tanpa hanya menambah lebih banyak orang? Risiko ketidakpatuhan, bahkan yang tidak disengaja, sangat besar.