Kepatuhan AML untuk perbankan digital / bursa kripto saat memindahkan dana?

Hai semuanya, masih cukup baru dalam pembahasan mendalam tentang struktur offshore, terutama untuk tujuan perlindungan dan diversifikasi aset. Saya telah membaca tentang persyaratan AML/KYC untuk berbagai bank digital dan bursa kripto saat memindahkan dana dalam jumlah besar.

Pertanyaan saya adalah, bagi Anda yang menggunakan platform ini bersama dengan perusahaan offshore untuk trading atau penyimpanan, bagaimana Anda menangani deklarasi sumber dana, terutama ketika dana berasal dari berbagai sumber atau merupakan campuran dari keuntungan tradisional dan kripto? Apakah ada praktik terbaik umum untuk menghindari bendera merah yang tidak perlu atau penahanan yang berkepanjangan tanpa mengorbankan kepatuhan? Sepertinya ini adalah ladang ranjau potensial jika tidak ditangani dengan cermat.