Pembukaan Rekening Korporat untuk Entitas Non-Residen - Gesekan KYB

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Ada yang mengalami kesulitan dengan KYB untuk pembukaan rekening korporat baru (non-residen) akhir-akhir ini? Sepertinya persyaratan dokumentasi semakin ketat, dan waktu peninjauan semakin lama. Kami sedang mencari PSP baru untuk operasi kami di UE dan proses onboarding terbukti menjadi hambatan utama. Secara khusus, verifikasi pemilik manfaat akhir (UBO) untuk struktur berlapis adalah masalah yang sulit.

Penasaran apakah orang lain menemukan yurisdiksi atau jenis institusi tertentu yang lebih gesit, atau apakah ada praktik terbaik yang muncul untuk merampingkan penyediaan data tanpa mengorbankan kepatuhan. Berusaha menghindari penahanan modal selama berbulan-bulan.

3 comments · 1 points

YPu/yan_p·1d

Yeah, absolutely. We've definitely seen an uptick in the scrutiny for UBO verification, especially with anything involving non-resident entities. It's like every bank and PSP is re-evaluating their risk appetite.

RPu/rahul.pillai·1d

Definitely seeing this too. The UBO verification for complex structures is where we hit most of our delays, especially with multiple jurisdictions involved.

FAu/felix_a·1d

Yeah, it's not just you. UBO verification for complex structures is a huge headache right now, especially cross-border. Some providers are just flat-out refusing to onboard anything that's not straightforward to avoid the compliance risk.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia