Kesalahan: Mengabaikan KYC untuk pengaturan multi-yurisdiksi
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Sakit kepala terbesar baru-baru ini berasal dari tidak memeriksa secara menyeluruh persyaratan KYC di berbagai yurisdiksi perbankan untuk struktur perusahaan induk klien. Mengasumsikan proses standar, tetapi nuansa dalam dokumentasi sangat bervariasi, menyebabkan penundaan dan pengajuan ulang selama berminggu-minggu. Selalu petakan persyaratan lokal bank tertentu sebelum mengajukan apa pun, bahkan jika terasa berlebihan.
1 comments · 1 points