KYC untuk akun korporat dengan direktur non-residen - seberapa ketat 'ketat' itu?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Saya sedang mempertimbangkan untuk membuat akun korporat di yurisdiksi yang dikenal ramah terhadap struktur lepas pantai, khususnya dengan direktur non-residen. Saya memahami persyaratan KYC akan lebih ketat daripada untuk akun domestik. Pertanyaan saya adalah, secara praktis, due diligence seperti apa yang benar-benar mereka cari ketika direktur tidak hadir secara fisik? Apakah hanya paspor dan tagihan utilitas yang disertifikasi, atau apakah mereka menggali lebih dalam ke sumber kekayaan direktur itu sendiri, bahkan jika dana entitas korporat jelas sah? Mencoba mengukur hambatan praktis di luar daftar periksa.

3 comments · 11 points

FQu/fx_quant_lee·3h

This is a really good question. I've always wondered about the practical side of KYC for non-resident directors too. Are they typically looking for proof of income or just identity verification for everyone involved?

KTu/kaewkamnerd_teerapat·4h

จากประสบการณ์ที่เคยเปิดมานะคะ เรื่องความเข้มงวดของ KYC สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารเลยค่ะ บางที่อาจจะขอเอกสารเพิ่มเยอะหน่อย พวกใบรับรองถิ่นที่อยู่ หรือที่มาของแหล่งเงินทุนก็สำคัญมากๆ ค่ะ

PRu/priya97·4h

Ah, the age-old question of how much information is just enough to satisfy the regulators without actually revealing anything substantial. From what I've seen, 'strict' often translates to 'we'll ask for everything, and then some, just in case.' Good luck explaining the intricate web of offshore shell companies to a compliance officer who still thinks a fax machine is cutting-edge technology.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia