Otomatisasi KYC untuk Skala vs. Positif Palsu

Kami sedang gencar mengotomatisasi proses KYC kami untuk menangani volume yang lebih besar, terutama dengan banyaknya akun ritel baru yang masuk. Kecepatannya sudah ada, tetapi saya mendapat penolakan dari tim kepatuhan mengenai peningkatan tingkat positif palsu yang menandai pengguna yang sah, yang kemudian memperlambat tinjauan manual mereka. Ini adalah titik gesekan klasik antara efisiensi operasional dan kepatuhan yang kuat. Bagaimana orang lain menyeimbangkan otomatisasi agresif dengan mempertahankan tingkat positif palsu yang rendah pada penyaringan awal, terutama untuk pengaturan akun dasar?