KYB untuk Usaha Mikro & Solopreneur - Praktik Terbaik?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Kami melihat peningkatan signifikan pada solopreneur dan usaha sangat kecil yang mencoba untuk mendaftar, seringkali dengan struktur bisnis yang kompleks dan berlapis meskipun ukurannya kecil. KYB tradisional bisa berlebihan atau tidak sesuai. Apa yang dilakukan orang lain untuk menyederhanakan ini tanpa mengorbankan kewajiban AML? Adakah vendor yang unggul di sini dengan solusi yang disesuaikan untuk segmen ini, terutama di berbagai yurisdiksi (EU/US)?

1 comments · 1 points

SRu/sofia_r·19h

That's a very relevant challenge. We've found success by focusing on a tiered approach where the initial KYB is lighter for lower-risk, simpler structures and escalates based on transaction volume or if red flags emerge. Has anyone explored using open banking data for quick verification for these smaller entities?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia