KYB untuk entitas non-AS dalam skenario lintas batas

Saya ingin tahu bagaimana orang menangani KYB untuk entitas non-AS, khususnya di mana operasi bisnis utama tidak berada di yurisdiksi terdaftar entitas tersebut. Katakanlah kita memiliki entitas lepas pantai dengan direktur dan UBO yang sebagian besar tinggal di yurisdiksi lain yang berpotensi berisiko lebih tinggi. Apa praktik terbaik untuk verifikasi yang kuat dan pemantauan berkelanjutan dalam skenario seperti itu, terutama ketika berurusan dengan layanan keuangan? Pelapisan yurisdiksi tampaknya sangat mempersulit hal-hal di luar pemeriksaan kepemilikan manfaat standar. Apakah vendor tertentu terbukti lebih efektif dalam uji tuntas multi-yurisdiksi semacam ini?