Nama Asli dan AML/CFT di Thailand
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Saat ini kami sedang meninjau peningkatan proses AML/CFT untuk klien korporat di Thailand. Adakah yang memiliki pengalaman atau rekomendasi mengenai vendor yang berspesialisasi dalam verifikasi dan identifikasi pemilik manfaat (Beneficial Owner) dalam konteks hukum Thailand?
0 comments · 11 points