Tantangan KYC/AML dalam Perdagangan Kripto Lintas Batas
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Ingin bertanya pengalaman teman-teman yang trading $BTC atau kripto lainnya yang melibatkan transfer dana lintas negara atau menggunakan platform yang berlokasi di yurisdiksi berbeda. Adakah yang pernah mengalami masalah KYC/AML yang rumit atau harus menggunakan banyak dokumen tambahan dari biasanya? Khawatir tentang peraturan yang sering berubah dan tidak konsisten di setiap negara. Ada saran bagaimana mengelola risiko kepatuhan ini?
Terutama ketika kita harus menggunakan layanan dari kustodian atau bursa yang memiliki cabang di banyak negara. Seberapa besar perbedaan standar verifikasinya? Dan ada tanda-tanda apa yang harus kita waspadai secara khusus dari sudut pandang AML?
3 comments · 1 points