Otomatisasi KYC untuk FX Bervolume Tinggi: Menemukan Keseimbangan
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Penasaran bagaimana operasi fintech lain menangani KYC untuk klien baru, terutama dalam perdagangan FX bervolume tinggi. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengotomatiskan lebih banyak proses, tetapi keseimbangan antara kecepatan dan penyaringan AML yang benar-benar kuat untuk PEP dan daftar sanksi itu sulit. Adakah platform atau strategi yang berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan gesekan besar bagi trader yang sah?
1 comments · 1 points