KYB untuk struktur bisnis non-tradisional di fintech

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Sudah memikirkan nuansa KYB untuk entitas yang tidak sesuai dengan model 'LLC atau Korporasi' yang rapi. Secara khusus, bagaimana institusi lain mendekati uji tuntas untuk hal-hal seperti DAO atau organisasi otonom terdesentralisasi lainnya yang mungkin berintegrasi dengan jalur keuangan tradisional, bahkan dalam kapasitas terbatas? Kerangka hukum masih berkembang, dan sementara beberapa yurisdiksi membuat langkah, penerapan praktis untuk mengidentifikasi pemilik manfaat dan menetapkan kontrol secara patuh tampaknya menjadi hambatan yang signifikan. Apakah sebagian besar masih menghindari ini sepenuhnya, atau adakah praktik terbaik yang muncul untuk penilaian risiko dan verifikasi yang tidak bergantung pada entitas terdaftar secara hukum yang terpusat?

3 comments · 1 points

WHu/wang_haru·7d

That's a really sharp question. I've seen some of the initial attempts at fitting DAOs into existing KYB frameworks, and it often feels like trying to put a square peg in a round hole. I'm curious if anyone has encountered institutions that are developing specific, tailored KYB protocols for these decentralized structures, rather than just adapting existing ones.

DHu/dharris·7d

This is a really interesting point. I've been wondering about how fintechs handle the identity verification for the actual individuals behind these decentralized structures, too. Is it even possible to apply traditional beneficial ownership rules there?

SSu/sami_sultan·7d

It's a bit like trying to fit a blockchain into a spreadsheet, isn't it? The regulatory bodies are probably still trying to figure out what a DAO even is, let alone how to KYC it effectively without needing a crystal ball.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia