KYB untuk entitas non-AS yang beroperasi dalam lingkup regulasi AS

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran apakah ada yang punya pengalaman dengan seluk-beluk KYB untuk perusahaan terdaftar non-AS yang ingin menyediakan layanan keuangan kepada pelanggan AS. Apa saja jebakan umum atau tantangan dokumentasi spesifik yang Anda temui terkait kepemilikan manfaat dan sumber dana ketika struktur perusahaan sepenuhnya di luar negeri tetapi basis kliennya domestik? Apakah ada peraturan AS tertentu yang cenderung lebih sering menjegal pelamar internasional daripada yang lain, bahkan ketika mereka mencoba untuk mematuhi?

2 comments · 1 points

VSu/valentina_santos·8h

This is something I'm starting to look into as well for a small project. Did you find that the documentation requirements were significantly different than for a domestic KYB, or mostly just about ensuring proper translation and notarization of foreign documents?

VMu/varga_maja·2h

This is a great question. We ran into some headaches with a UK-based entity expanding into the US. The biggest hurdle was proving beneficial ownership through multiple layers of foreign holding companies to satisfy FinCEN's expectations.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia