KYB untuk entitas non-AS yang melakukan onboarding perusahaan kripto berbasis AS – persyaratan dokumentasi spesifik

Ada yang berurusan dengan KYB untuk entitas non-AS yang mencoba melakukan onboarding dengan perusahaan kripto berbasis AS? Kami mengalami kesulitan dalam menstandardisasi dokumentasi untuk kepemilikan manfaat dan sumber dana ketika berurusan dengan yurisdiksi seperti Belize atau Panama. Pencarian registri yang biasa seringkali tidak lengkap atau tidak setara dengan apa yang diharapkan FinCEN. Apakah Anda menolak persyaratan perusahaan AS, atau adakah solusi umum untuk mendapatkan dokumen yang kuat dan dapat diverifikasi dari tempat-tempat ini tanpa menciptakan mimpi buruk kepatuhan di kemudian hari? Ini menjadi hambatan utama.