Otomatisasi KYC untuk Klien Ritel Internasional - Poin-Poin Masalah?
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Bagi mereka yang berurusan dengan klien ritel internasional, terutama di berbagai lanskap regulasi yang beragam, bagaimana Anda menangani proses KYC otomatis? Kami merasa prosesnya sangat canggung, terutama dalam memverifikasi dokumen identitas dari wilayah tertentu, dan menandai potensi risiko AML tanpa menghasilkan terlalu banyak positif palsu. Adakah vendor atau strategi spesifik yang secara signifikan menyederhanakan hal ini untuk Anda, atau apakah ini hanya hambatan bawaan yang sedang dihadapi semua orang saat ini?
1 comments · 1 points