Menavigasi Kepatuhan AML untuk Perdagangan Kripto Lintas Yurisdiksi

Kami telah melihat peningkatan signifikan pada klien yang ingin memindahkan sejumlah besar dana melalui berbagai bursa kripto, seringkali melibatkan banyak yurisdiksi. Tantangannya bukan hanya KYC/KYB awal, tetapi benar-benar melacak sumber dana dan kepemilikan manfaat akhir ketika jejaknya melibatkan beberapa platform yang berbeda, beberapa diatur, beberapa tidak terlalu. Pertanyaan saya untuk grup adalah, strategi atau alat apa yang paling efektif yang ditemukan perusahaan Anda untuk pemantauan AML berkelanjutan pada transaksi kripto multi-hop yang kompleks ini, terutama ketika mencoba mengkonsolidasikan profil risiko di berbagai sumber data yang berbeda? Rasanya kami terus-menerus mengejar kecepatan dan kompleksitas aliran ini.