Onboarding KYB untuk entitas non-AS – tantangan verifikasi pemilik manfaat?

Kami melihat semakin banyak gesekan di sisi KYB saat melakukan onboarding entitas non-AS, terutama untuk dana dan perwalian dengan struktur kepemilikan yang kompleks. Selain dokumentasi dasar, strategi atau vendor efektif apa yang ditemukan orang lain untuk verifikasi pemilik manfaat yang kuat, terutama saat berhadapan dengan lapisan perusahaan cangkang di yurisdiksi dengan registri yang kurang transparan?

Secara khusus tertarik pada solusi yang dapat membantu merampingkan proses tanpa secara tidak proporsional meningkatkan tinjauan manual, dan bagaimana Anda mengelola aspek pemantauan berkelanjutan untuk struktur yang lebih buram ini. Pengawasan regulasi tampaknya meningkat di seluruh papan untuk kepemilikan manfaat.