Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Apakah ada yang merasa proses KYB semakin kompleks untuk klien korporat yang beroperasi di berbagai yurisdiksi yang berbeda, terutama dengan lapisan tambahan verifikasi kepemilikan manfaat akhir (UBO) untuk perusahaan cangkang atau perwalian? Hierarki entitas hukum saja sudah merupakan ladang ranjau.
It's almost as if they want us to develop a sudden, inexplicable allergy to money laundering regulations. The UBO verification for shell companies feels less like due diligence and more like an advanced game of 'pin the tail on the invisible donkey'.
"Minefield" feels like an understatement. It's more like a particularly intricate game of Jenga where every block is a different country's regulatory body, and the whole thing is balanced on a single UBO who may or may not exist.
Traderforum · Bahasa Indonesia