Risiko KYC/AML dalam Ekspansi ke Pasar Baru

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Sedang mempertimbangkan untuk memperluas platform trading ke wilayah APAC, jadi ingin tahu kriteria apa yang kalian gunakan dalam memilih vendor untuk KYC/AML, terutama untuk negara-negara dengan regulasi yang kompleks atau kelompok negara yang baru mulai memiliki regulasi yang jelas tentang kripto seperti ini. Apa yang harus difokuskan secara khusus untuk benar-benar mengurangi risiko kepatuhan?

2 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·2h

เท่าที่เจอคือ vendor แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งต่างกันไป บางเจ้าเก่ง KYC ในบางประเทศ บางเจ้าเด่นเรื่อง AML transaction monitoring เลยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายประเทศไปว่ากฎแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้หลายเจ้าผสมกันครับ

ASu/astoica

·1h

เรื่อง vendor สำหรับ KYC/AML ในภูมิภาค APAC นี่ท้าทายจริงครับ ผมว่าที่สำคัญคือต้องดูว่า vendor รายนั้นมีความเข้าใจในกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปดีแค่ไหน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต หรือประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจน การเลือก vendor ที่มีเครือข่ายและข้อมูลในพื้นที่กว้างขวางน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับ

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia