Otomatisasi KYC untuk entitas non-AS – Apa yang berhasil?

Kami sedang meningkatkan proses orientasi kami untuk klien institusional, banyak di antaranya adalah entitas non-AS yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Proses KYC kami saat ini, meskipun kuat, melibatkan cukup banyak tinjauan manual ketika kami menemukan struktur kepemilikan yang lebih kompleks atau yurisdiksi dengan persyaratan dokumentasi yang kurang terstandardisasi. Saya ingin tahu solusi apa yang telah ditemukan efektif oleh orang lain untuk mengotomatiskan ini, terutama untuk kasus non-AS yang lebih rumit ini. Apakah ada vendor atau platform tertentu yang menonjol karena cakupan globalnya dan kemampuannya untuk merampingkan pemeriksaan ini tanpa mengorbankan kepatuhan? Setiap wawasan tentang mitigasi tanda bahaya umum yang muncul dengan entitas dari pasar negara berkembang juga akan sangat membantu. Kami mencoba menyeimbangkan antara efisiensi dan standar AML yang ketat.