KYB untuk entitas non-AS yang beroperasi dalam lingkup regulasi AS

Penasaran dengan praktik terbaik untuk KYB saat melakukan onboarding entitas non-AS yang masih secara efektif beroperasi dalam lingkup regulasi AS. Secara khusus, memikirkan skenario di mana perusahaan yang terdaftar di luar negeri memiliki eksposur klien AS yang substansial atau berurusan dengan aset (seperti token kripto tertentu) yang semakin diawasi oleh lembaga AS. Jenis uji tuntas tambahan apa yang menurut semua orang diperlukan di luar pemeriksaan berbasis yurisdiksi standar? Apakah kita melihat lebih banyak permintaan untuk kejelasan kepemilikan manfaat yang meluas ke pemilik manfaat utama bahkan jika lapisan struktur perusahaan berada di luar negeri? Tampaknya jangkauan ekstrateritorial regulasi AS menciptakan tantangan kepatuhan bagi banyak pihak. Gagasan 'orang AS' tampaknya meluas melampaui hanya residensi.