Tantangan otomatisasi KYC untuk entitas non-standar
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Penasaran bagaimana perusahaan menangani KYC untuk jenis entitas yang kompleks atau non-standar, terutama yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Kami melihat peningkatan struktur yang lebih sulit diverifikasi murni melalui pemeriksaan database otomatis, seringkali memerlukan penyelaman manual yang mendalam ke lapisan kepemilikan manfaat atau permintaan dokumentasi khusus. Hal ini secara signifikan memengaruhi waktu orientasi dan alokasi sumber daya. Apa praktik terbaik atau solusi teknologi saat ini yang Anda anggap efektif untuk merampingkan kasus-kasar yang lebih rumit ini tanpa mengorbankan standar kepatuhan? Secara khusus, bagaimana Anda menyeimbangkan tujuan otomatisasi dengan kebutuhan uji tuntas yang menyeluruh pada entitas seperti DAO atau perwalian dengan struktur berlapis?