KYB untuk entitas non-AS yang melakukan onboarding dengan institusi keuangan AS

Penasaran apakah ada yang punya pengalaman dengan spesifik KYB untuk entitas non-AS yang mencoba onboarding dengan institusi keuangan AS, terutama di ruang fintech. UBO, akta pendirian, dan verifikasi alamat yang biasa adalah standar, tetapi variasi dalam persyaratan dokumentasi di berbagai yurisdiksi untuk, katakanlah, entitas Malta atau Singapura tampaknya menjadi titik gesekan yang berulang. Adakah jebakan umum atau area di mana uji tuntas tambahan cenderung diminta dari pihak AS yang mungkin tidak langsung terlihat jelas?