KYB untuk entitas non-AS yang beroperasi dalam lingkup regulasi AS

Penasaran bagaimana yang lain menangani KYB yang ditingkatkan untuk entitas terdaftar non-AS yang terutama melayani klien AS atau terlibat dalam transaksi berdenominasi dolar AS. Dorongan untuk transparansi kepemilikan manfaat akhir (UBO) semakin intensif, tetapi mengumpulkan dokumentasi yang kuat dan dapat diverifikasi dari yurisdiksi tertentu bisa sangat sulit. Apakah Anda merasa bahwa alat uji tuntas standar sudah cukup, atau apakah Anda harus menerapkan proses peninjauan manual yang jauh lebih banyak untuk memenuhi semangat, bukan hanya huruf, dari panduan OFAC dan FinCEN? Rasanya beban secara tidak proporsional jatuh pada perantara, terlepas dari di mana entitas tersebut berdomisili, ketika aliran transaksi menyentuh sistem keuangan AS. Hanya ingin tahu apakah ada yang menemukan tumpukan atau strategi yang sangat efisien untuk ini tanpa hanya menambah lebih banyak orang.