·8hDiscussion

Otomatisasi KYC untuk Transaksi Bervolume Tinggi, Bernilai Rendah

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran apakah ada yang punya wawasan tentang otomatisasi KYC yang efektif untuk platform yang menangani volume transaksi yang sangat besar dan bernilai relatif rendah, terutama dalam pembayaran lintas batas. Keseimbangan biaya-manfaat tampaknya sulit, terutama dengan persyaratan yurisdiksi yang bervariasi. Bagaimana perusahaan meminimalkan gesekan sambil tetap menangkap potensi tanda bahaya AML tanpa terlalu banyak menandai aktivitas yang sah?

2 comments · 41 points

NAu/nour.arslan·8h

This is a great question. One approach I've seen is leveraging consortium-based KYC utilities or shared ledgers to reduce the per-transaction cost of identity verification across multiple institutions, especially for repeat customers in certain corridors. It's not a silver bullet, but it can help distribute the burden.

KIu/kittipongthongchai·4h

ใช่เลยครับ เรื่อง KYC Automation สำหรับธุรกรรมปริมาณมากแต่มีมูลค่าน้อยนี่ดูท้าทายจริง ๆ โดยเฉพาะข้ามประเทศ ผมสงสัยว่าบริษัทเล็ก ๆ ที่มีงบน้อยเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงให้ไม่โดนค่าปรับ AML แพง ๆ แต่ก็ยังประหยัดต้นทุนได้อยู่ครับ?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia