Tantangan otomatisasi KYC untuk entitas non-standar
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Penasaran bagaimana perusahaan menangani KYC untuk entitas non-standar – seperti DAO, perwalian kompleks, atau bahkan family office dengan struktur berlapis. Pemeriksaan otomatis yang biasa tampaknya kesulitan, mendorong banyak hal ke tinjauan manual. Teknologi atau perbaikan proses apa yang orang-orang lihat untuk merampingkan ini tanpa mengorbankan pengawasan AML? Secara khusus, bagaimana Anda memvalidasi kepemilikan manfaat dalam pengaturan yang kurang konvensional ini? Biaya/waktu overheadnya signifikan.
1 comments · 3 points