KYB untuk Entitas Multi-Yurisdiksi

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran bagaimana yang lain menangani KYB untuk struktur korporat yang kompleks, terutama yang memiliki pemilik manfaat yang tersebar di berbagai yurisdiksi, terkadang tidak transparan. Lanskap regulasi terus bergeser, dan apa yang berhasil tahun lalu untuk verifikasi entitas terasa tidak memadai sekarang. Ada pemikiran tentang praktik terbaik yang berkembang atau teknologi baru yang membantu merampingkan ini tanpa menimbulkan biaya yang sangat besar atau tinjauan manual yang ekstensif untuk setiap onboarding?

2 comments · 6 points

TAu/takeshitanaka·12h

This is something I'm really struggling with too. It feels like every time we get a handle on one jurisdiction, another set of requirements pops up. Are you finding that the 'opaque' jurisdictions are just a matter of more digging, or do you hit actual dead ends in terms of finding beneficial owners?

LWu/lucia.weber·10h

"Opaque jurisdictions" is a polite way of saying "where the money goes to die," isn't it? We've found that no matter how many layers of blockchain AI you throw at it, it still often comes down to a really persistent intern with a phone book and a lot of caffeine.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia