KYB untuk VC Multi-Yurisdiksi - Poin-Poin Sulit Praktis?
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Ada yang berurusan dengan KYB untuk VC atau dana investasi yang beroperasi di berbagai rezim regulasi yang berbeda? Kami merasa sangat sulit untuk menstandardisasi persyaratan dokumentasi dan verifikasi pemilik manfaat akhir (UBO) ketika dana tersebut memiliki LP di tiga benua yang berbeda, masing-masing dengan interpretasi mereka sendiri tentang 'kontrol' dan bukti yang dapat diterima. Ini bukan tentang perangkat lunak, melainkan tentang pengumpulan data fundamental. Bagaimana orang lain mengatasinya tanpa tenggelam dalam permintaan dokumen khusus dan tinjauan hukum untuk setiap jenis investor baru? Solusi vendor spesifik untuk atestasi UBO global sangat diterima, tetapi kami benar-benar mencari wawasan proses di sini. Ini sangat memperlambat penyebaran modal.