KYB untuk Entitas Multi-Yurisdiksi - Praktik Terbaik?

Kami melihat peningkatan signifikan dalam permintaan onboarding dari entitas dengan struktur kepemilikan kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi, seringkali melibatkan perwalian dan perusahaan induk. Tantangannya bukan hanya verifikasi, tetapi juga menjaga kepatuhan berkelanjutan mengingat persyaratan AML/CFT regional yang bervariasi. Penasaran apakah ada yang menemukan platform atau serangkaian prosedur yang sangat kuat yang secara efektif menyederhanakan KYB untuk kasus-kasus yang lebih rumit ini sambil tetap memastikan mitigasi risiko yang komprehensif. Kami terbuka untuk solusi eksternal tetapi juga tertarik untuk mendengar tentang peningkatan kerangka kerja internal.