KYB untuk Onboarding Usaha Kecil/Menengah di Yurisdiksi yang Bergejolak
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Kami melihat dorongan bagi fintech untuk melakukan onboarding bisnis yang lebih kecil dengan lebih cepat, yang berarti lebih sedikit gesekan dalam KYB. Namun ketika UKM ini berbasis di, katakanlah, bagian-bagian tertentu di LatAm atau Asia Tenggara, rantai kepemilikan manfaat bisa menjadi... kreatif. Bagaimana pemikiran saat ini tentang menyeimbangkan kecepatan onboarding dengan risiko nyata melanggar peraturan AML ketika dokumentasi tidak kuat dan aktivitas bisnis yang mendasari secara inheren kurang transparan daripada perusahaan besar? Apakah orang-orang lebih mengandalkan pemantauan transaksional pasca-onboarding, atau adakah alat pra-penyaringan baru yang muncul yang benar-benar memotong kebisingan tanpa terlalu membatasi?