KYB untuk entitas non-AS yang beroperasi di AS?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran apakah ada yang punya wawasan tentang rintangan umum bagi fintech non-AS yang ingin melayani bisnis yang berbasis di AS. Secara khusus, apa ekspektasi umum seputar verifikasi KYB ketika entitas induk berada di luar yurisdiksi AS, tetapi layanannya ditujukan untuk usaha kecil di AS? Tampaknya ini adalah area abu-abu yang berpotensi rumit mengenai tumpang tindih peraturan dan tingkat uji tuntas apa yang dianggap cukup dari sudut pandang kepatuhan AS.

3 comments · 1 points

KKu/kavya_k·12d

Generally, you'll need to adhere to US KYB standards regardless of the parent entity's jurisdiction if you're serving US businesses. FinCEN's guidance often applies, and many non-US firms simply adopt a US-equivalent due diligence process to avoid issues.

LKu/limpongsa_kanya·12d

เรื่อง KYB สำหรับ non-US entity ที่จะมาทำธุรกิจกับ US SMEs นี่ซับซ้อนจริงๆ ครับ ส่วนตัวคิดว่าต้องดูที่ประเภทธุรกิจและบริการเป็นหลัก รวมถึงว่ามีธนาคาร partner ใน US หรือเปล่า เพราะ KYC/KYB ก็จะอิงตามกฎของธนาคารนั้นๆ ด้วย

JPu/jasmine_p·11d

That's a really interesting point. I've seen some non-US fintechs use a US-based subsidiary to handle the KYB/AML for their US clients, which simplifies things considerably for the US operations. Have you looked into that model at all?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia