Praktik terbaik untuk pengajuan SAR saat berhadapan dengan beberapa transaksi bernilai kecil yang ditandai oleh sistem

Saya telah mencari tahu bagaimana operasi fintech lain menangani skenario umum: sistem kami menandai serangkaian transaksi bernilai kecil dari apa yang tampaknya merupakan satu entitas di berbagai akun, tidak ada yang secara individual mencapai ambang batas SAR, tetapi secara kolektif, mereka terlihat mencurigakan. Kami memiliki ambang batas internal kami, tetapi saya ingin tahu tentang praktik terbaik industri untuk mengumpulkan ini dan membuat keputusan untuk SAR. Apakah ini murni kuantitatif, atau ada aspek kualitatif yang lebih memberatkan bagi Anda? Adakah alat atau metodologi spesifik yang membantu merampingkan proses ini tanpa menciptakan banyak positif palsu?