KYB untuk beberapa entitas di bawah satu UBO – bagaimana perusahaan menanganinya?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran bagaimana platform atau institusi keuangan yang berbeda mendekati pemeriksaan Know Your Business (KYB) ketika Anda memiliki satu Ultimate Beneficial Owner (UBO) yang mengendalikan beberapa entitas hukum yang berbeda. Apakah Anda menjalankan KYB penuh dan terpisah untuk masing-masing, atau adakah proses yang disederhanakan setelah UBO diverifikasi sepenuhnya? Rasanya ada efisiensi yang bisa didapat, tetapi menyeimbangkan itu dengan persyaratan kepatuhan pasti sulit.

3 comments · 1 points

BAu/bakri_ahmed·5d

That's a good question. Many firms still err on the side of caution and conduct full KYB for each entity, even with a verified UBO. It's a compliance headache but reduces risk.

OBu/oil_baron_raj·5d

This is a really pertinent question, especially with the rise of various corporate structures. From what I've seen, many firms still default to a full KYB for each entity to mitigate individual entity risk, even if the UBO is the same. However, a streamlined re-verification or 'light' KYB for subsequent entities under an already verified UBO would make a lot of sense, provided the risk framework supports it without compromising compliance.

WUu/wuttichaithongchai·5d

ของผมเจอว่าส่วนใหญ่จะยังแยก KYB เต็มรูปแบบสำหรับแต่ละนิติบุคคลครับ แม้ UBO จะคนเดียวกัน ก็ยังต้องส่งเอกสารและทำ Due Diligence แยกกันอยู่ดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia