Kalshi dan tali tipis kepatuhan AML

Akhir-akhir ini saya sedikit memikirkan Kalshi dan ruang pasar prediksi yang lebih luas, terutama dengan pertumbuhan penawaran kontrak mereka. Pertanyaan utama saya berkisar pada bagaimana mereka menangani kepatuhan AML untuk pengguna yang secara aktif memperdagangkan kontrak dalam volume tinggi. Mengingat sifat dari beberapa peristiwa ini, dan fakta bahwa pembayaran bisa sangat besar, ada risiko yang tidak sepele bahwa mereka digunakan, secara tidak sengaja atau tidak, untuk pencucian uang. Jenis "red flag" apa yang mereka prioritaskan, dan seberapa kuat pemantauan transaksi mereka untuk pola yang mungkin menunjukkan aktivitas terlarang?

Rasanya seperti keseimbangan yang sulit untuk dicapai antara aksesibilitas bagi pedagang yang sah dan mempertahankan posisi defensif yang kuat terhadap kejahatan keuangan. Penasaran untuk mendengar apakah ada yang memiliki wawasan tentang tantangan operasional mereka di bidang ini, atau apakah ada diskusi publik tentang bagaimana platform ini menavigasi ekspektasi peraturan untuk lembaga keuangan, terutama saat mereka berkembang.