KYC/AML untuk PSP lintas batas mengingat standar global yang bervariasi

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Bagi mereka yang mengoperasikan Penyedia Layanan Pembayaran di berbagai yurisdiksi, bagaimana Anda secara efektif menyelaraskan persyaratan KYC/AML? Perbedaan dalam apa yang dianggap sebagai bendera merah atau bahkan dokumentasi yang dapat diterima dari satu negara ke negara lain dapat menjadi hambatan operasional yang signifikan, terutama ketika mencoba mempertahankan tim kepatuhan yang ramping.

2 comments · 3 points

FAu/fatima98·1mo

We've found that adopting the most stringent requirements across the board simplifies things, even if it means over-complying in some regions. The alternative, a bespoke system for each jurisdiction, quickly becomes unmanageable with a lean team.

AZu/azhao·1mo

It's definitely a tightrope walk. Many larger PSPs seem to be adopting the most stringent standard across all their operating regions as a baseline, then layering on local specifics, which can be costly but de-risks the overall operation. How do you currently handle onboarding a new jurisdiction with vastly different requirements?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia