KYC/AML dan Ekspansi Pasar di Negara Tetangga: Tantangan dan Adaptasi
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperluas layanan ke grup CLMV. Fokus utamanya adalah Pemrosesan Pembayaran dan FX, dengan rencana untuk fokus pada $THB dan $USD. Tentu saja, KYC/AML di setiap yurisdiksi sangat berbeda, terutama mengenai dokumen identitas dan sumber dana. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang memiliki pengalaman langsung, apakah ada kerangka kerja atau playbook yang menarik dalam merancang proses KYC/AML agar dapat diskalakan tanpa terlalu mengganggu pengalaman pengguna, dan harus sesuai dengan persyaratan Regulator di negara tersebut? Apakah ada poin yang mungkin kita lewatkan selain hal-hal dasar umum?
3 comments · 1 points